Forex Criminale Probe

Serious Fraud Office di lanciare la sonda criminale in forex sartiame Il Serious Fraud Office è pronta a lanciare il primo inchiesta penale sulla presunta manipolazione delle 3 mercati dei cambi trilioni-un-giorno a primarie banche della città. Il cane da guardia finanziario dovrebbe annunciare la mossa come già questa settimana, secondo quanto riferito, sollevando lo spettro di ulteriori multe milioni di sterline per Britainx2019s più grandi banche oltre il loro comportamento durante e dopo la crisi finanziaria. Gli investigatori sono tenuti a verificare se singoli operatori personalmente beneficiato manipolando i prezzi di riferimento del forex. Si sostiene che i commercianti collusione tramite chat online in gruppi con nomi come il Banditsx2019 Club, il Dream Team e il cartello. L'inchiesta penale SFOx2019s sui mercati valutari presunti brogli a Londra, ospita più di 40pc del trading in valuta estera worldx2019s, si unirà indagini globali in forex abusi di mercato da cani da guardia in Europa, Asia e Stati Uniti. Il UKx2019s principale regolatore finanziario, l'Autorità Finanziaria Autodisciplina, ha avviato un'indagine in mercati valutari globali lo scorso ottobre. Articoli correlati Nel mese di marzo, la Banca d'Inghilterra ha nominato Signore Grabiner QC merito alla questione se eventuali funzionari della Banca sono stati coinvolti nella manipolazione del mercato forex tra il 2005 e il 2013. La ieri OFS ha rifiutato di fissare una data per il lancio della sua indagine forex-rigging. E 'detto in una dichiarazione: x201cWe stanno ricevendo ed esaminando dati complessi su questo argomento. Quando apriamo una indagine penale, tale decisione verrà annunciata nel consueto way. x201d Ma Ross McEwan, l'amministratore delegato di Royal Bank of Scotland, ha detto Venerdì scorso che egli ritiene che la sonda forex potrebbe rivelarsi un problema ancora più grave per le banche britanniche che lo scandalo Libor, per il quale RBS lo scorso anno ha pagato una 612m (358m) bene. Alla domanda se l'indagine FX potrebbe essere un problema più grande per l'industria di Libor, il signor McEwan ha detto stazione radio Londonx2019s LBC: Purtroppo, ha la hallmarks. x201d ha aggiunto: stavano ancora facendo un sacco di indagine. Wex2019re passando per milioni e milioni di e-mail, chat, conversazioni per vedere che cosa realmente è andato storto, se non altro, in questa zona. Purtroppo, ho la sensazione che questo è una sorta di caso Libor nuovo. La differenza questa volta è che ci hanno né ricontattato seduti e negato. Weve andato in esso e stanno facendo l'indagine mano nella mano con le autorità. I UKx2019s cosiddette Big Four banche x2013 Lloyds, fx, HSBC e RBS x2013 sono anche sotto la pressione della concorrenza e dei mercati, che si prevede di sparare la pistola di partenza su un'indagine in piena regola la concorrenza nel settore bancario il Venerdì. 5trn-a-day sonda rigging Forex è sceso nonostante le prove di criminalità procuratori britannici hanno abbandonato una sonda criminale nel sartiame della 5trn - (3.5trn) mercato dei cambi - a giorni pur avendo scoperto quello che dice sono motivi ragionevoli per sospettare reati coinvolgendo frode grave o complessa. Britainrsquos Serious Fraud Office (SFO) ha detto che il materiale che aveva ottenuto fornito prove ldquoinsufficient per una prospettiva realistica di goccia conviction. rdquo OFS Forex corruzione caso - ancora una volta chiaro illeciti nel settore bancario ma nessuno chiamato a rispondere t. coLGhecPrFQI mdash Trasparenza Int39lUK (TransparencyUK) 16 marzo 2016 ldquoWhilst vi erano motivi ragionevoli per sospettare la commissione dei reati di frode grave o complessa, una dettagliata rassegna delle evidenze disponibili ci ha portato alla conclusione che il presunto comportamento, anche se provata e portato al suo massimo, non soddisferebbe il test probatorio richiesto per montare un procedimento penale per un reato contrario al diritto inglese, rdquo il cane da guardia finanziario ha detto il Mercoledì. ldquoIt è stato ulteriormente concluso che questa posizione probatoria non poteva essere risolto continuando commercianti investigation. rdquo Rogue Forex sartiame è stato il più recente di una serie di scandali tasso-rigging per inghiottire il settore finanziario globale. commercianti penali in alcuni dei più grandi banche worldrsquos cospirato per manipolare il mercato multi-miliardaria, mentre facendo lauti guadagni nel processo. Essi truccate i traffici di valuta estera tramite e-mail e chat online sale a detrimento delle imprese e gli investitori che avevano riposto fiducia in loro. I commercianti disonesti poi inoltrati i casi in cui lo confermarono i loro profitti, mentre lobbying loro manager per i fx più grandi. L'OFS ha avuto poco successo nel perseguire i crimini finanziari in Gran Bretagna, escludendo la convinzione di UBS commerciante Tom Hayes. L'ex trader finanziario sta scontando una condanna a 11 anni per aver cospirato per rig Libor tassi di interesse e tornerà questa settimana ad un tribunale di Londra in un caso di milioni di sterline contro i procuratori desiderosi di cogliere i suoi beni. L'ex trader Tom Hayes. Peter Nicholls Reuters Hayes e sua moglie, che è un avvocato aziendale, daranno prova per tentare di fermare il sequestro dei loro sette camere da letto casa di campagna, che è un valore di circa pound3.8 milioni. Colletti bianchi esperto di crimine Ben Rose, che ha fondato studio legale Hickman amp Rose, dice l'OFS è stato scosso dalla sua incapacità di perseguire altri banchieri coinvolti nel tasso di brogli. Ha detto l'Independent questo ultimo sviluppo indica che l'OFS sta perdendo il suo ldquoappetite per riskrdquo e Hayesrsquo verdetto potrebbe essere il markrdquo acqua ldquohigh per questi procedimenti. ldquoThe abbandono del procedimento penale SFOrsquos non finisce la prospettiva di ulteriori sanzioni contro individui, rdquo, ha detto. ldquoThe FCA potrebbe prendere in considerazione un procedimento civile che coinvolge un livello inferiore della prova, potenzialmente atterraggio Forex-rigger con multe e bans. rdquo visualizzazione Brazen di collusione L'OFS è anche aiutando l'US Department of Justicersquos indagine penale in quello che il procuratore generale Loretta Lynch etichettato come visualizzazione ldquobrazen di indagine collusion. rdquo il SFOrsquos ha avuto inizio nel luglio 2014 dopo che l'Autorità comportamento finanziario (FCA) di cui il materiale ad essa. Il cane da guardia è anche collegamento con il Dipartimento di Giustizia (DoJ) sopra la loro indagine in corso in Forex sartiame. Il motivo OFS ha abbandonato la sua indagine forex è a causa dell'esposizione della BoE coinvolgimento amp BBA nel sartiame. mdash Mr etiche (nwnicholas) 16 Marzo 2016 Un gruppo di worldrsquos principali istituzioni finanziarie, tra cui Royal Bank of Scotland, fx, Citigroup, UBS, JP Morgan, HSBC e Bank of America Merrill Lynch, hanno finora pagato vicino a 10 miliardi di dollari in multe per i regolatori europei e americani dal 2014. La FCA, che ha raccolto pound1.4 miliardi di dollari in multe lo scorso novembre e maggio, ha scoperto che i commercianti avevano formato gruppi segrete per condividere i tassi di informazione e di perforazione, mentre frodare i loro clienti. La FCA quindi rinviato la causa per l'OFS nel mese di luglio 2014, che successivamente ha lanciato una sonda che coinvolge 500.000 documenti e 27 del personale.